Регистрация Войти
Вход на сайт
Качественные бесплатные шаблоны dle скачать с сайта
» » Обчистили государство на 20 миллионов

Обчистили государство на 20 миллионов

20-10-2017, 11:08
Автор: nautilus
Просмотров: 331
Комментариев: 0
 
Обчистили государство на 20 миллионовВ 2012 году предприимчивый житель Усолья-Сибирского 31-летний Алексей Сизых (имя и фамилия изменены) перебрался в Иркутск и открыл микрофинансовую организацию. Доход у предприятия был, но не так велик, как мечталось Алексею. Предприниматель решил попробовать себя на новом поприще. То, что новая деятельность идет вразрез с Уголовным кодексом, его не смущало. К участию в своем «бизнес-плане» Алексей привлек друзей детства – ныне усольских риелторов. Итогом их партнерства стала афера с нелегальным обналичиванием почти пяти десятков материнских сертификатов.
 

В своей незаконной деятельности Алексей не был новатором. Подобным промышляли микрофинансовые организации (МФО) по всей стране вплоть до 20 марта 2015 года, когда государство официально отлучило МФО от прибыльного бизнеса, запретив давать микрозаймы под материнский капитал. Собственно говоря, в 2015 году и были возбуждены уголовные дела в отношении учредителя и директора микрофинансовой компании Алексея Сизых и его сотоварищей.


В течение трех лет Сизых вместе с соучастниками вели поиск семей, которым положен материнский сертификат – ездили по небольшим городам, селам и деревням Иркутской области и развешивали объявления: «Окажем помощь в приобретении жилья владелицам материнского капитала». Сизых и сотоварищи не экономили на рекламе – их объявления выходили и в СМИ. Заинтересованные граждане звонили на указанный телефон, а дальше уже было дело техники – риелторы убеждали людей обналичить материнский капитал. Обналичка предполагала потерю 50% суммы. Но некоторых родителей вариант получить живыми деньгами 200 тысяч устраивал, и тогда риелторы брались за работу.


Первоначально между МФО и владельцем материнского капитала составлялся договор займа, где в качестве цели указывалось приобретение жилья. Далее оформлялась сделка по купле-продаже жилья, риелторы использовали в этих схемах квартиры своих знакомых. В Пенсионный фонд злоумышленники представляли документы, подтверждающие улучшение жилищных условий семьи, в том числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет микрофинансовой организации для погашения займа за счет материнского капитала.


Как только деньги поступали на счет, сделка купли-продажи аннулировалась. Как уже говорилось выше, владелица сертификата получала лишь 50% от суммы, остальные деньги участники делили между собой, львиную долю брал себе Алексей Сизых, оставшиеся деньги доставались тому риелтору, который привел «клиента». Четверо «партнеров», которых Сизых привлек к своему преступному проекту, в свою очередь, пригласили еще шестерых усольчан. За три года 11 нечестных риелторов обработали 46 семей, причинив Пенсионному фонду РФ ущерб на сумму более 20 миллионов рублей. Только один из 11 подельников, за которым числится три эпизода, решил частично компенсировать ущерб, перечислив на счет Пенсионного фонда символические на фоне общей суммы 15 тысяч рублей. Хотя все участники вышеописанной преступной схемы де-факто имеют дорогие автомобили, недвижимость, но все это имущество юридически оформлено на их родственников. Алексей Сизых – гражданин с высшим образованием и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Его соучастники в прошлом тоже вели добропорядочную жизнь, но на пути к нечестным, но большим и легким деньгами их, увы, смогли остановить только сотрудники полиции.   


– В отношении 11 граждан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при совершении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере», – говорит Андрей Иванов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, – максимальное наказание по данной статье составляет до 6 лет лишения свободы. В данный момент обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.

Так исторически сложилось, что именно в Усолье-Сибирском мошеннические схемы с использованием материнского капитала полиция выявляет регулярно. По данным Усольского городского суда, количество дел, связанных с незаконным обналичиванием маткапиталла, в этом году выросло в 4,5 раза. Один из риелторов, увлекавшийся нелегальной обналичкой, в августе этого года был приговорен Усольским городским судом к пяти годам колонии: 32-летний владелец агентства недвижимости обналичил 32 сертификата на общую сумму 12 млн рублей.

Рейтинг статьи:
0
  
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Яндекс.Метрика